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  • Photo du rédacteurStoil Petrov

Tracfin et le Parquet Européen Signent un Accord pour Lutter Contre la Fraude Financière

30/10/2023 | Article | Fraude financière | Tracfin et Parquet Européen


Luxembourg, 26 octobre 2023 - Tracfin, l'unité de renseignement financier française, a officiellement signé un accord de travail majeur avec le Parquet Européen, également connu sous le nom d'European Public Prosecutor's Office (EPPO). Cet accord historique établit un cadre formel de coopération entre les deux organismes et vise à renforcer la lutte contre la fraude financière transfrontalière au sein de l'Union européenne.


L'accord facilitera l'échange d'informations cruciales concernant des transactions financières suspectes liées à des infractions relevant de la compétence du Parquet Européen. Il met en lumière l'engagement ferme des deux parties à rendre la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions financières sous-jacentes aussi efficace que possible pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne.


La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée à Luxembourg, en présence de Laura Kövesi, cheffe du Parquet Européen, et de Guillaume Valette Valla, directeur de Tracfin. Laura Kövesi a souligné l'importance de cette collaboration en déclarant :


« L'EPPO a besoin d'informations provenant des cellules de renseignement financier afin de lutter efficacement contre la fraude aux intérêts financiers de l'UE. Tracfin est un partenaire très important pour l'EPPO à cet égard. Cet accord de travail ouvre la voie à un approfondissement de notre coopération et facilitera la transmission de signalements ainsi que l'échange d'analyses criminelles. »

De son côté, Guillaume Valette Valla a expliqué que


« les premiers échanges opérationnels de Tracfin avec le Parquet européen ont débuté au cours de l'année 2022. Ce protocole d'accord permettra de les amplifier afin de lutter plus efficacement contre les fraudeurs et les réseaux criminels qui sapent les fondements du projet européen. »

Cet accord représente un pas significatif dans la coopération européenne pour lutter contre la fraude financière, renforçant ainsi la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Il montre également l'importance du partage d'informations et de la collaboration entre les agences de renseignement financier et les organismes de lutte contre la criminalité pour maintenir l'intégrité du marché financier européen.


Une Lueur d'Espoir pour les Victimes d'Escroqueries Financières


Alors que Tracfin et le Parquet Européen scellent cet accord historique à Luxembourg, une lueur d'espoir se dessine pour les milliers de victimes d'escroqueries financières à travers l'Union européenne. Les fraudes, les escroqueries et le blanchiment d'argent ont depuis longtemps constitué un défi complexe, sapant la confiance dans les marchés financiers et causant des pertes considérables à des individus, des entreprises et même à l'ensemble de l'Union européenne.


Cet accord de coopération entre Tracfin et l'EPPO offre la promesse d'une réponse plus robuste à ces crimes financiers. Il ouvre la voie à une collaboration renforcée dans la lutte contre la fraude financière transfrontalière en rassemblant l'expertise de Tracfin, spécialisé dans l'analyse des transactions financières suspectes en France, et la compétence du Parquet Européen couvrant tout le territoire de l'Union européenne.



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