Съмнения за пране на пари: Intergiro е обект на разследване в Швеция

18/03/2025 | Article | Escroquerie |Enquête en cours

От края на 2022 г. NSP Avocats подпомага множество жертви във връзка с мащабна онлайн измама, свързана с фалшиви инвестиционни схеми. В схемата са замесени различни платформи, които са прикривали средствата на жертвите чрез използване на онлайн платежни оператори и необанки, сред които е и шведската банка Intergiro.

Подозрения за участие на Intergiro в схема за пране на пари

Според наличната информация, разследването срещу Intergiro е разкрило съществуването на мащабна престъпна мрежа, базирана в Кипър, която се предполага, че е присвоила най-малко 220 милиона евро през последните три години.

Чрез проследяване на финансовите потоци е установено, че част от средствата на жертвите са преминали през онлайн банката Intergiro. Общият размер на средствата обаче вероятно е значително по-голям, тъй като други суми са преминали и през институции като Clear Junction Limited, Incore Bank AG, Blackthorn Finance Ltd, Swissquote и Wise Europe SA.

Мрежата действа основно чрез кол центрове, разположени в Грузия. Разследванията обаче показват, че организацията е значително по-широка, с дейност в редица държави от Европейския съюз, както и в Израел. В рамките на разследването в Швеция са установени поне 26 800 жертви в 34 държави.

Зад банковите сметки, използвани от тази мрежа, стоят множество дружества, регистрирани в различни европейски страни. В момента разследването се фокусира върху три компании, базирани в Литва. Те не изглеждат да извършват реална търговска дейност – две от тях се управляват от подставени лица, а третата изглежда фиктивна.

Това поражда сериозни съмнения, тъй като банки като Intergiro са задължени да познават своите клиенти, да наблюдават транзакциите и да предприемат действия при установяване на съмнителни операции. В тази връзка Intergiro е обект на разследване от шведския финансов регулатор Finansinspektionen, който проверява дали банката спазва изискванията за борба с изпирането на пари. Разследването се намира в напреднал етап. Официалната позиция на Intergiro е, че борбата с измамите представлява тяхното „най-голямо предизвикателство и инвестиция“. Банката заявява, че сътрудничи с компетентните органи и разполага със специализиран екип за превенция на измами и пране на пари.  

NSP Avocats следи отблизо развитието на случая, който засяга значителен брой жертви, които представляваме.