Réglementation crypto en Suisse : la FINMA renforce les règles anti-blanchiment pour les transactions

Un petit pas en avant pour améliorer la surveillance du marché des cryptomonnaies est prévu prochainement en Suisse. Le régulateur helvétique a révisé la réglementation crypto en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, afin d’inclure des contrôles d'identité pour les transactions de monnaies virtuelles en espèces ou « autres moyens de paiement anonymes » dépassant les 1 000 francs suisses (1 012 euros).

« La FINMA a reçu de nombreuses réponses concernant la spécification du seuil pour les transactions avec des monnaies virtuelles », a déclaré le régulateur. « Au vu des risques et des récents cas d'abus, la FINMA s'en tient à la règle selon laquelle des mesures techniques sont nécessaires pour éviter que le seuil de 1000 CHF ne soit dépassé pour les transactions liées dans les trente jours. »

Ces mesures s’inscrivent dans un renforcement global de la régulation des cryptomonnaies et de la lutte contre le blanchiment, dans un contexte de multiplication des risques liés aux transactions anonymes.

Les nouvelles exigences entreront en vigueur à partir de janvier 2023.