Un petit pas en avant pour améliorer la surveillance sur le marché des crypto-monnaies est prévu prochainement en Suisse. Le régulateur helvétique a révisé la réglementation anti-blanchiment d’argent afin d’inclure des contrôles d'identité pour les transactions de monnaies virtuelles en espèces ou « autres moyens de paiement anonymes » dépassant les 1 000 francs suisses (1 012 euros).
« La FINMA a reçu de nombreuses réponses concernant la spécification du seuil pour les transactions avec des monnaies virtuelles. », a déclaré le régulateur. « Au vu des risques et des récents cas d'abus, la FINMA s'en tient à la règle selon laquelle des mesures techniques sont nécessaires pour éviter que le seuil de 1000 CHF ne soit dépassé pour les transactions liées dans les trente jours. »
Les nouvelles exigences entreront en vigueur à partir de janvier 2023.