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  • Stoil Petrov

Le cahier des arnaques 3 - Escroqueries autour des crypto monnaies :

Dernière mise à jour : 5 janv.


L’intérêt des escrocs dans les crypto-monnaies est proportionnel à l’intérêt de la société en général sur ce nouveau mode de paiement et d’épargne depuis 2018. Les escrocs profitent de l’effervescence générale créée autour des Bitcoin, Ethereum et leurs semblables ainsi que de la volonté de plus en plus d’épargnants non-expérimentés de placer leur argent dans des produits volatils. Or, la volatilité d’un produit financier est un indicateur de risque. La valeur d’une action ou d’un fonds fluctue en permanence. La volatilité est un indicateur qui mesure l’amplitude de ces hausses et de ces baisses. Une volatilité élevée signifie globalement que l’espoir d’un rendement intéressant peut être légitime. Cependant, un rendement élevé ne peut jamais être garanti. Encore moins quand il s’agit d’une arnaque.


Ainsi depuis 2018, les autorités financières devaient prendre des mesures urgentes quant à ces nouveaux produits à la mode et quant aux profitards malsains qui ont tout de suite imaginé la possibilité d’escroquer les potentiels investisseurs.


Pour protéger les épargnants, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a même interdit le 2 juillet 2018 la commercialisation, la distribution et la vente d'options binaires aux particuliers de l'Union européenne. Au mois de mars 2019 l’ESMA a renouvelé l’interdiction concernant les options binaires.


De son côté, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié plusieurs articles sur des instruments financiers et tient à jour une liste des plateformes qui proposent des services sans autorisation – la liste noire de l’AMF.


L’AMF constate, par ailleurs, dans son article du 30 Novembre 2021 que « les investisseurs particuliers sont plus nombreux, plus jeunes et recourent de plus en plus aux néo-brokers depuis la crise Covid » et confirme le regain d’intérêt des particuliers pour les instruments financiers.


Le schéma des escroqueries est souvent très similaire. Les plateformes frauduleuses, proposent des rendements garantis dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, le forex, les places de parking, les chambres en EHPAD, etc. Tenant un discours bien rodé et faisant des promesses alléchantes via des appels téléphoniques, les réseaux sociaux ou par email, les escrocs incitent les épargnants à ouvrir des comptes de trading ou des wallets (portefeuilles) auprès d’une société d’échange (Coinbase, Coinhouse, Kraken, Binance etc.). Le but – utiliser ces plateformes pour recevoir les fonds des victimes en crypto monnaies, moyen de paiement difficilement traçable et donc rassurant pour les malfaiteurs.


Les sites internet frauduleux listés ci-dessous ont été pointés du doigt par les internautes et la plupart font déjà partie des différentes listes noires publiées par les régulateurs financiers européens (AMF, FCA, FSMA et autres).


Si vous êtes victime d’un de ces sites, n’hésitez pas à nous contacter.


Triton Capital Markets – email : support@tritoncapitalmarkets.com, Site internet: https://tcapitaltrading.com, www.tcapitalm.com

Brokercrypto - www.brokercrypto.net

BTC BROKERZ - www.btcbrokerz.com

BORKERAGEA - https://brokeragea.com/

UGE Group - proposent d’investir dans de l’or physique et d’en assurer le stockage

www.conseil-ate-europe.com – usurpation

contact@bs-secure.com – usurpation

web.coinhouse.top – usurpation

www.eephad75.com – usurpation

contact@ethenea-paris.com – usurpation

prénom.nom@lion-capital-europe.fr – usurpation

prénom.nom@private-ing.com – usurpation

www.acces-personnel.com – usurpation

www.bitlionnaire.com – site proposant des crypto monnaies sans autorisation

hbginternational.com

www.ebanking.hrel-france.com/login - usurpation

support@hrel-france.fr – usurpation

service.administratif@fcp-ehpad.sogecampus.fr – usurpation

service.client@inscription-airbus-gmbh.com – usurpation

prénom.nom@gr-ortelius.com – usurpation

prénom.nom@gestion-fortunes.com – usurpation

prénom.nom@gestion-fortunes.com – usurpation

www.portail-kf.com/login - usurpation

prénom.nom@lafrancaise-management.fr – usurpation

prénom.nom@poste-immo-gestion.fr – usurpation

www.ate-gestion.com – usurpation

www.ugegroupbv.be – escroquerie proposant l’achat d’or

sogecampus-ehpad@financier.com – usurpation

www.altimeo-finance.com – usurpation

www.bitengecko.com – Forex

22 Trading - 22-trading.com – Forex

www.orangefx247.com – Forex

www.standpointfinance.com/#home – Forex

fr.fundiza.com – Forex

www.currenxro.com/fr - Crypto monnaie

intraders.com/fr – Forex

goldengates.global/fr – Forex

mybitchain.com – Forex

www.cryptofundfx.com – Crypto monnaies

primonial-group.com – usurpation

vontobel-gestion.com – usurpation

prénom.nom@vontobel-gestion.com – usurpation

www.flaconseil.com – Vins

ostrumam.com – usurpation

barclaysbplc.com – usurpation / Crypto monnaies

barclaystrade.com – usurpation / Crypto monnaies

www.sa-sinef.com – Vin

www.sasinef.com – Vin

ams-trade.net – usurpation

gestion-fortune.com – usurpation

www.dashboard-2sp.com – usurpation

gestion-medard.com – Financement participative

ostrumgroup.com – usurpation

www.fla-conseil.com – Vins

www.objectifmondesicav.com – usurpation

www.ftseifc.com/fren - Forex

www.dalendo.fr – usurpation

agkapital.com – Crypto monnaies

eu-trade4u.com – Forex

litegap.com/fr – Forex

www.igmholdings.com – Forex

www.nitrocapitals.com – Forex

cmcapital-lu.com

airnext.io – Crypto monnaies

bbvam-privileges.com – usurpation

www.ftsefx.net – usurpation

fslgp.fr – usurpation

www.dc-placement.com – usurpation

www.demergon-fund.com – usurpation

dje-investment.com – usurpation

ald-cpl.com – usurpation

fr.samtradefx.com – Forex

www.pegasus-invest.com - Forex

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