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  • Stoil Petrov

Le cahier des arnaques 4


Les escrocs sont toujours à la pointe de l'actualité en ce qui concerne les tendances du monde des finances. Ils profitent de l’effervescence générale créée autour des placements qui pourraient s'avérer profitables (comme les SCPI, les crypto-monnaies, le forex, l'art, le vin etc.) ainsi que de la volonté de plus en plus d’épargnants non-expérimentés de placer leur argent dans des produits volatils. Or, la volatilité d’un produit financier est un indicateur de risque. La valeur d’une action ou d’un fonds fluctue en permanence. La volatilité est un indicateur qui mesure l’amplitude de ces hausses et de ces baisses. Une volatilité élevée signifie globalement que l’espoir d’un rendement intéressant peut être légitime. Cependant, un rendement élevé ne peut jamais être garanti. Encore moins quand il s’agit d’une arnaque.


Ainsi depuis 2018, les autorités financières devaient prendre des mesures urgentes quant à ces nouveaux produits à la mode et quant aux profitards malsains qui ont tout de suite imaginé la possibilité d’escroquer les potentiels investisseurs.


Pour protéger les épargnants, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a même interdit le 2 juillet 2018 la commercialisation, la distribution et la vente d'options binaires aux particuliers de l'Union européenne. Au mois de mars 2019 l’ESMA a renouvelé l’interdiction concernant les options binaires.


De son côté, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié plusieurs articles sur des instruments financiers et tient à jour une liste des plateformes qui proposent des services sans autorisation – la liste noire de l’AMF.


L’AMF a constaté, par ailleurs, dans son article du 30 Novembre 2021 que « les investisseurs particuliers sont plus nombreux, plus jeunes et recourent de plus en plus aux néo-brokers depuis la crise Covid » et confirme le regain d’intérêt des particuliers pour les instruments financiers.


Le schéma des escroqueries est souvent très similaire. Les plateformes frauduleuses, proposent des rendements garantis dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, le forex, les places de parking, les chambres en EHPAD, etc. Tenant un discours bien rodé et faisant des promesses alléchantes via des appels téléphoniques, les réseaux sociaux ou par email, les escrocs incitent les épargnants à ouvrir des comptes de trading ou des wallets (portefeuilles) auprès d’une société d’échange (Coinbase, Coinhouse, Kraken, Binance etc.). Le but – utiliser ces plateformes pour recevoir les fonds des victimes en crypto monnaies, moyen de paiement difficilement traçable et donc rassurant pour les malfaiteurs.


Les sites internet frauduleux listés ci-dessous ont été pointés du doigt par les internautes et la plupart font déjà partie des différentes listes noires publiées par les régulateurs financiers européens (AMF, FCA, FSMA et autres).


Si vous êtes victime d’un de ces sites, n’hésitez pas à nous contacter.


Nouvelles plateformes mises sur la liste noire de l'AMF:


crfp8-carrefour.com

www.vontobel-patrimoine.com

contact@totalsolar-france.fr

www.moxabank.com

foxane.com

brokeragea.com

www.blfund-eco.com


Autres plateformes pointées du doigt par les investisseurs dont la plupart sont déjà sur la liste noire de l'AMF et les autres réulateurs européens:


22-trading.com

accesoprivada-crgsa.com

access-eurnxt.com

agkapital.com

airnext.io

alphatradeplus.com

amf-france-opa.org

ams-trade.net

Arax-bank.com

ate-gestion.com

axa-gestion.com

axa-im.info

barclaysbplc.com

barclaystrade.com

batuequity.com

bbvam-privileges.com

bordeauxdirect1969.com/login

brokeragea.com

coviviocapital.com

eaconomy.com

europatradecapital.com

fmarketx.com

fmo-partners.com

fslgp.fr

gestion-fortune.com

gestion-medard.com

goldengates.global/fr

groupe-orel.com

gsfinances.fr

gti-capital.com

hbginternational.com

helio-logistique.com

igcmarkets.com/fr

Inceptial.com

intraders.com/fr

investarea.com/?lang=fr

inv-quest.com

javius.com

kapital-trade.com/langs/french/index.php

kf-finance.net

ktlz-france.com

Mancardinc.com

moncompte-karista.com/login.php

myaccountorbit.com

mybitchain.com

newsplacements.fr/container

ostrumam.com

ostrumgroup.com

primonial-group.com

trade-horizon2.com

ugegroupbv.be

vontobel-gestion.com

web.coinhouse.top

zmarket.global/fr


www.acces-personnel.com

www.altimeo-finance.com

www.alzaccess.com

www.aspoma-capital.com

www.baquehottinguer.com

www.bf-investment.net

www.bitengecko.com

www.bitlionnaire.com

www.blfund-eco.com

www.bnpotc.com

www.cedre-invest.com

www.celsius-groupe.com

www.centogx.com

www.conseil-ate-europe.com

www.cryptofundfx.com

www.currenxro.com/fr

www.dalendo.fr

www.dashboardf.com

www.dashboardvs.com

www.dc-placement.com

www.demergon-fund.com

www.demo-efg-private.com/login

www.eephad75.com

www.flaconseil.com

www.fla-conseil.com

www.fondsfinansas.com

www.ftsefx.net

www.fxctinvestments.com/fr

www.fxpoint.co

www.infinity4x.com

www.jdbr-investissements.com

www.jpha-conseil.com

www.lyxorpro.com

www.makarywallet.com

www.metropole-conseil.com

www.ngibnk.com

www.nrpfinance.com

www.openbkgestion.com/login

www.pegasus-invest.com

www.portail-kf.com/login

www.rodrigmarkets.com

www.sasinef.com

www.sa-sinef.com

www.tandemmarkets.com/fr

www.tcapitaltrading.com

www.topcapitalinvest.com


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