Les escroqueries liées aux placements dans les crypto-monnaies, le forex, l'art, le vin, les SCPI etc. touchent de plus en plus d’épargnants non-expérimentés mais aussi des vrais professionnels en investissements.
Le schéma des escroqueries est souvent très similaire mais aussi de plus en plus sophistiqué. Les plateformes frauduleuses, proposent des rendements garantis dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, le forex, l'or, le vin, les places de parking, les chambres en EHPAD, etc. Tenant un discours bien rodé et faisant des promesses alléchantes via des appels téléphoniques, les réseaux sociaux ou par email, les escrocs incitent les épargnants à ouvrir des comptes de trading ou des wallets (portefeuilles) auprès d’une société d’échange (Coinbase, Crypto.com, Coinhouse, Kraken, Binance etc.). Le but – utiliser ces plateformes pour recevoir les fonds des victimes en crypto monnaies ou en stablecoins comme l'USDT, moyen de paiement difficilement traçable et donc rassurant pour les malfaiteurs.
Les sites internet frauduleux listés ci-dessous ont été pointés du doigt par les internautes et la plupart font déjà partie des différentes listes noires publiées par les régulateurs financiers européens (AMF, FCA, FSMA et autres).
Si vous êtes victime d’un de ces sites, n’hésitez pas à nous contacter.
Nouvelles plateformes mises sur la liste noire de l'AMF :
1MARKET (Forex) - www.1market.com/fr
24 Crypto Forex Trading (Forex) - www.24cryptoforextrading.net
AMF (usurpation) - france-amf.com
AMF (Usurpation) - via-france-amf.fr
Bitictrade (Forex) - bitictrade.com
BK Republic (usurpation) - bk-republic.com
BMF Patrimoine (usurpation) - bmfpatrimoine.com
BND Group – (crypto, or) - www.crypto2.bnd-group.com
Boetie L (usurpation) - boetie-l.com
Bourse Capital (Forex) - boursecapital.net
Cap de France (champagne, or) - www.cap-de-france.com/index.html
CFE Gestion (usurpation) - cfe-gestion.com
CFE Patrimoine (usurpation) - cfe-patrimoine.com
Cryptoneyx (Forex) - www.cryptoneyx.io
D WS Support (usurpation) - d-ws-support.com
Delcap France (usurpation) - delcap-france.com
Direct de Giro (usurpation) - directdegirofr.com
DWS (Usurpation) - prénom.nom@dws-info.com
DWS (Usurpation) - service.administratif@dws-group.fr
E2XR (crypto actifs) - e2xr.io/fr
ECONOMIX (Forex) - www.economix.io
EHPAD INVEST (usurpation) - www.ehpad-invest.com
ELIO Strategy (terres rares) - www.eliostrategy.com
Etoile Capital (usurpation) - etoilecapital.online
FINEX Trader (Forex) - finextrader.com
FONCIERE IRIS (Usurpation) - prénom.nom@fonciere-iris.com
FTMO (Forex) - ftmo.com
GDS Container - gds-container.com
GESTION PRIVEE PLANETE (Usurpation) - gestion-privee-planete.com
Groupe Frey (usurpation) - groupe-frey.com
JUICY France - www.juicy-france.fr
KLIMEK Consulting (or, actions) - www.klimek-consulting.com
Korian Finance (Usurpation) - korian-finance@mail.com
La gestion d’or (usurpation – Financière Jumbo) - www.lagestiondor.com
Lembrege Capital – LM Holding (Vin) - www.lembrege-capital.com
LIONS BROKER (Forex) - lions-broker.com
MASSARD Investissement (vin) - www.massardinvestissement.com
Maugenel Conseil (or) - www.maugenel-conseil.com
Mon Patrimoine Or VIP (or) - www.monpatrimoineor-vip.com
MultiBank (Forex) - www.multibankfx.com
Patrimonial Diversification - www.patrimonial-diversification.com
Placements Garantis (financement participatif) - GREENFIN LABEL FRANCE FINANCE VERTE - LW FINANCES - placementsgarantis.fr
PU PRIME (Forex) - fr.puprime.net
Rodamco France (usurpation) - rodamco-france.com
ST Conseil (usurpation, vin) - st-conseils.com
T4Trade (Forex) - www.t4trade.com
Tevgo (Usurpation) - prénom.nom@tevgo.net
Total (usurpation) - prénom.nom@totalenergies-serviceclient.fr
Total (usurpation) - prénom.nom@totalprocuremanagement.com
TRADER HOUSE (Forex) - traderhouse.com
UNI Commerces (usurpation) - www.uni-commerces.com
VALUTA MARKETS (Forex) - valutamarkets.com
VESTAPROS (Forex) - www.vestapros.com
Vinneo (vin) - www.vinneo.fr
VIRTUS CAPITAL (Forex) - virtuscapital.world