Révélations sur Raidem-bot et Eliomfx

02/10/2023 | Article | Cyber | Raidem-bot et Eliomfx

Les pièges du trading en ligne sont nombreux, et il est important de s'informer sur les plateformes avant d'investir. L’un des stratagèmes les plus redoutables est celle où où l’auteur des faits parvient à faire croire à sa victime que son argent s'est évaporé par simple malchance. Dans le monde du trading, de nombreuses victimes ont fini par accepter leurs pertes comme un simple coup du destin.

Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec le crash des sites eliomfx.com et raidem-bot.com? Selon les informations publiques, le compte PAMM du robot Raidem-Bot a subitement commencé à passer des ordres incohérents sur la Livre Turque le 22 août 2023, entraînant la perte totale des capitaux des clients.

Les Faits - L'Affaire Raidem et Eliomfx

Pour profiter des services du robot de trading Raidem, tous les investisseurs devaient ouvrir des comptes chez un courtier exotique, Eliom FX.

Raidem-bot.com propose de gérer l'argent des investisseurs grâce à un logiciel automatisé - robot de trading. L'accès à ce logiciel est payant, avec quatre formules allant de 100 à 7500 dollars.

Il faut noter que le fait de proposer un accès à un robot de trading équivaut à fournir des conseils financiers. Le robot en question est programmé pour déclencher des ordres d'achat ou de vente en fonction de signaux prédéfinis, ce qui relève de la réglementation en matière de conseil en investissement. En principe, l'utilisation d'un robot ne garantit en rien la protection contre les aléas du trading et les risques de pertes, qui demeurent élevés.

Le site raidem-bot.com ne mentionne aucune société propriétaire. Une adresse postale est donnée pour le siège de l'entreprise, à Malaga, en Espagne : Calle Manuel Navarro Mollor.

Quant à la Plateforme Eliom FX

De son côté, la plateforme Eliom FX n’a jamais obtenu d’autorisation pour proposer des produits d’investissements aux épargnants français, or cela représente une condition requise pour l’exercice d’une activité légale en la matière (cf. le site internet de REGAFI - www.regafi.fr).

Selon les « Conditions générales » du site, la société Eliom FX LLC serait enregistrée sous le numéro 2091 LLC 2022 à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l’adresse serait le suivant : Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Par ailleurs, cette même adresse a déjà été utilisée par une plateforme figurant sur la liste noire de l’AMF publiée en 2020.

Une vérification sur le site https://who.is (qui permet, entre autres, d’obtenir information concernant le propriétaire d’un site internet) ne permet pas d’identifier les vrais détenteurs des noms de domaine des deux sites (Raidem-bo et, Eliomfx).

Les Acteurs Principaux derrière Raidem-Bot

Le site mentionne deux responsables présumés : Anthony Debit et Guillaume Duportal. Le nom de ce dernier est apparu dans des discussions en ligne faisant état de possibles pratiques dénoncées comme frauduleuses liées à de fausses mises à jour de GPS. À ce jour, aucune condamnation publique n’est connue. Le projet aurait ensuite changé de structure, avec une cession de parts au profit de Breno Pinto, également immatriculé en France pour une société de vente à distance sur catalogue, radiée du RCS en 2022.  Il est à noter qu’un transfert du siège social vers les Émirats Arabes Unis aurait eu lieu à la suite de ce changement, sans formalités sur le site internet.

Le "Plan de Relance"

Selon une victime qui nous a contacté, les victimes de cette affaire ont commencé à s’organiser depuis quelques semaines. En réponse, selon les témoignages recueillis, un “plan de relance” aurait été évoqué par certains responsables, dans le but de proposer aux clients de nouveaux investissements. À ce stade, les modalités et l’objectif réel de cette initiative restent flous.

Conclusion

Il est essentiel de rester vigilant et de se méfier des opportunités d'investissement trop belles pour être vraies. Les histoires comme celle-ci rappellent l'importance de la régulation et de la prudence lorsqu'il s'agit de propositions d'investissements sur internet.

NSP Avocats assiste ses clients dans la résolution de litiges financiers, que ce soit par voie judiciaire ou par des démarches amiables.

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