Blanchiment d’argent et escroquerie financière : Intergiro visée par une enquête en Suède

18/03/2025 | Article | Escroquerie |Enquête en cours

Depuis fin 2022, NSP Avocats accompagne de nombreuses victimes dans le cadre d'une vaste escroquerie en ligne liée à des placements financiers frauduleux. Plusieurs plateformes sont concernées. Elles ont dissimulé les fonds des victimes en utilisant différents processeurs de paiement en ligne et néo-banques, parmi lesquels figure la banque suédoise Intergiro.

Intergiro soupçonnée d'être impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent

D'après les informations dont nous disposons, l'enquête sur Intergiro a révélé l'existence d'un vaste réseau criminel basé à Chypre, qui aurait détourné au moins 220 millions d'euros au cours des trois dernières années.

En retraçant les flux financiers issus des victimes, il a été établi qu'une partie de ces fonds a transité par la banque en ligne Intergiro. Toutefois, le montant total des sommes détournées semble bien plus important, car d'autres fonds ont également circulé via des institutions telles que Clear Junction Limited, Incore Bank AG, Blackthorn Finance Ltd, Swissquote et Wise Europe SA.

Ce réseau international opérait principalement depuis des centres d'appels situés en Géorgie. Toutefois, les investigations ont révélé l'existence d'une organisation encore plus étendue, avec des bases implantées dans plusieurs pays de l'Union européenne ainsi qu'en Israël. L'enquête menée en Suède a permis d'identifier pas moins de 26 800 victimes réparties dans 34 pays.

Derrière les comptes bancaires exploités par cette organisation se cachent plusieurs sociétés créées dans différents pays européens. L'enquête suédoise se concentre actuellement sur trois sociétés basées en Lituanie. Ces entreprises ne semblent présenter aucune activité commerciale réelle : deux d'entre elles seraient dirigées par des prête-noms, tandis que la troisième semblerait purement fictive.

Cette situation a éveillé les soupçons des enquêteurs, car une banque comme Intergiro est tenue, conformément à la réglementation, de connaître l'identité de ses clients, de surveiller leurs transactions et d'intervenir en les bloquant si des mouvements suspects sont détectés. À ce titre, la banque Intergiro fait actuellement l'objet d'une enquête par l'organisme régulateur financier suédois, la "Finansinspektionen", chargé d'examiner si cette banque respecte ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention des fraudes financières. Cette enquête serait dans sa phase finale. La position officielle d'Intergiro est que la lutte contre les tentatives d'escroquerie constitue leur "plus grand défi et investissement". La banque affirme coopérer avec les autorités compétentes et disposer d'une équipe dédiée à la prévention des fraudes et du blanchiment d'argent.

NSP Avocats suit de près les développements de cette affaire impliquant un nombre important de victimes que nous représentons.

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