FINMA въвежда мерки срещу изпирането на пари при крипто транзакции

Очаква се малка, но важна стъпка към подобряване на контрола върху пазара на криптовалути в Швейцария. Швейцарският регулатор ревизира правилата за борба с изпирането на пари, като въвежда изисквания за идентификация при транзакции с виртуални валути, извършвани в брой или чрез „други анонимни средства за плащане“, надвишаващи 1 000 швейцарски франка (около 1 012 евро).

„FINMA получи множество становища относно определянето на прага за транзакции с виртуални валути“, посочва регулаторът. „Предвид рисковете и последните случаи на злоупотреби, FINMA запазва правилото, според което са необходими технически мерки, за да се предотврати надвишаването на прага от 1 000 CHF чрез свързани транзакции в рамките на 30 дни.“

Новите изисквания ще влязат в сила от януари 2023 г.