Измама с покупка на земеделска техника

Фалшиво представителство на френския филиал на LEMKEN заблуждава български земеделец

Наскоро към нашата кантора се обърна за помощ българско дружество с дейност в земеделието. Поводът е покупка на земеделска машина от френска компания, която така и не пристига.

Впоследствие става ясно, че става въпрос за добре организирана измамна схема с използване на фалшива самоличност.

Всичко започва с кореспонденция на английски език с лице, което се представя за служител на френския филиал на фирмата Lemken  (производител на земеделска техника). Изпращат се оферта, снимки, технически данни и проформа-фактура. Контактите изглеждат напълно нормални : професионална комуникация, както и договор за транспорт на машината до България.

Предлаганата машина е на цена за повече от 25 000 евро, които е трябвало да бъдат заплатени по банков път на получател с име LEMKEN по банкова сметка в испанска банка в Билбао.

След като сумата е преведена, следва … мълчание. Машината така и не пристига. Оказва се, за съжаление, че кореспонденцията не е водена с истинската фирма Lemken, а с организирана престъпна група за измами.

Какво може да се направи в подобна ситуация?

Всяка ситуация е различна, но при най-малкото съмнение за измама е важно да се реагира бързо и с необходимата документация. Подаването на сигнал до компетентните органи, както в България, така и в страната, където са постъпили средствата е първата важна стъпка.

В много случаи, особено когато става въпрос за международни B2B отношения, навременната консултация с адвокат или юрист е от съществено значение и може да предотврати неприятни изненади.

Правният съветник може да идентифицира рискове, които не се виждат на пръв поглед. Ние препоръчваме всяка значима търговска сделка, особено когато се сключва дистанционно, да бъде предварително прегледана от юрист или адвокат.

Ако се нуждаете от консултация или съдействие по подобен случай, нашият екип е на разположение.