Мащабна операция срещу финансови измами

Обновена: 14.05.

България, в сътрудничество с още 6 държави, разби група, специализирана във финансови измами.

Разследванията са проведени от властите на 7 държави под ръководството на Eurojust: Германия, България, Испания, Северна Македония, Полша, Швеция и Израел.

На 11 май 2021 г. българските власти извършиха мащабна акция срещу организирана престъпна група, замесена във финансови измами (бинарни опции и други рискови инструменти). Групата е измамила инвеститори с приблизително 30 милиона евро.

Органите на реда извършиха обиски на 21 обекта, включително кол центрове, офис помещения и жилища в три български града: София, Мездра и Варна.

В резултат на акцията са иззети 68 компютъра, 43 твърди диска, 19 мобилни телефона, множество ценни вещи и редица документи. Освен това са задържани пет лица. Лидерът на групата е израелски гражданин, който е направил опит да напусне България, но е бил задържан.

Допълнително, българските правоохранителни органи са открили наркотични вещества у част от задържаните членове на групата.

Разследванията, проведени от германските власти, са изиграли ключова роля за разкриването и задържането на извършителите.

Европейските институции стават все по-чувствителни към измамите с фалшиви инвестиции. Международното сътрудничество е един от основните фактори за ефективна борба с интернет измамите. Друг важен елемент е засиленият контрол в банковия сектор.