Les escroqueries liées aux placements dans les crypto-monnaies, le forex, l'art, le vin, les SCPI etc. touchent de plus en plus d’épargnants non-expérimentés mais aussi des vrais professionnels en investissements.
Pour protéger les épargnants, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a même interdit le 2 juillet 2018 la commercialisation, la distribution et la vente d'options binaires aux particuliers de l'Union européenne. Au mois de mars 2019 l’ESMA a renouvelé l’interdiction concernant les options binaires.
De son côté, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié plusieurs articles sur des instruments financiers et tient à jour une liste des plateformes qui proposent des services sans autorisation – la "Liste Noire" de l’AMF.
Le schéma des escroqueries est souvent très similaire mais aussi de plus en plus sophistiqué. Les plateformes frauduleuses, proposent des rendements garantis dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, le forex, l'or, le vin, les places de parking, les chambres en EHPAD, etc. Tenant un discours bien rodé et faisant des promesses alléchantes via des appels téléphoniques, les réseaux sociaux ou par email, les escrocs incitent les épargnants à ouvrir des comptes de trading ou des wallets (portefeuilles) auprès d’une société d’échange (Coinbase, Crypto.com, Coinhouse, Kraken, Binance etc.). Le but – utiliser ces plateformes pour recevoir les fonds des victimes en crypto monnaies, moyen de paiement difficilement traçable et donc rassurant pour les malfaiteurs.
Les sites internet frauduleux listés ci-dessous ont été pointés du doigt par les internautes et la plupart font déjà partie des différentes listes noires publiées par les régulateurs financiers européens (AMF, FCA, FSMA et autres).
Si vous êtes victime d’un de ces sites, n’hésitez pas à nous contacter.
Nouvelles plateformes mises sur la liste noire de l'AMF:
349gh938.com
ABN Conseil (usurpation) - abn-conseil.com
ABN Private (usurpation) - abn-private.com
Allianz Patrimoine (usurpation) - allianzpatrimoine.com
Altarea Service Solution (usurpation) - altarea-service-solution.com
Amiral Patrimoine - amiral-patrimoine.com
APPEL Financial (usurpation) - apelfinancial.com
BDL Lux (usurpation) - bdllux.com
Carouble Finance - www.caroublefinance.com
Club de Valeur - clubdevaleur.com
Continental LU - www.continental-lu.com
degirofrplus.com
EFG France (usurpation) - efg-france.com
Epargne Avenir - epargne-avenir.com
Etoile Capital (usurpation) - etoilecapital.online
GBR F Services (usurpation) - gbr-f-services.com
Groupe Cogedim (usurpation) - groupe-cogedim.com
Groupe Solventis (vins) - www.groupesolventis.com
Holding SP Propreté (usurpation) - holdingsppropreté.fr
La Française Gestion (usurpation) - la-francaise-gestion.net, la-francaise-gestion.com
Mon Compte Privé (usurpation) - moncompte-prive.com
Priva Lux France (usurpation) - privalux-france.com
Priva Lux France (usurpation) - privalux-france.com
Réussir Mes Finances (usurpation – vins) - reussirmesfinances.net/campagne-vin/
RSI Trading - rsi-trading.fr
VIA AMF France (usurpation) - via-amf-france.fr
Autres plateformes pointées du doigt par les investisseurs dont la plupart sont déjà sur la liste noire de l'AMF et les autres régulateurs européens:
Alto FX (Forex) - altofx.com/fr
AMF (usurpation) - medeis-amf-france.org
APH Invest (vins) - aph-invest.com/fr
B Cube - www.b-cube.ai
BBANC (Forex) - www.bbanc.com
Boetie Container (usurpation) - boetie-container.com
BUXBERG (Forex) - fr.buxberg.com
BYBIT (crypto-actifs) - www.bybit.com
CLC Conseil Cave (vins) - www.clconseil-cave.com/fr/admin/login
Epargne Barclays (usurpation) - epargne-barclays.com
FRANFLO Solaire - franflo-solaire.com
GET SHARD (montre) - get-shard.com
Greendax (Forex) - www.greendax.com
Groupement Privé Gestion - groupementprivegestion.com
Hello Bank Epargne (usurpation) - hellobank-epargne.com
KLESIA Finances (usurpation) - klesia-finances.com
MERGERS Capital (Forex) - www.mergers-capital.com
Milleis (usurpation) - milleis.vip/login
Mon Patrimoine Or - monpatrimoineor.com
NET Investissement - net-investissement.net
ORKAN FX (Forex) - orkanfx.com
Square Exchange (usurpation) - squarexchange.com
TOP Epargne 2022 (usurpation) - top-epargne-2022.com
TRADE HORIZON - www.trade-horizon.com/fr
TRADE HORIZON - www.tradehorizon2.com/fr
UBP (usurpation) - ubp-am.net, Ubp-france.com
Union Wallet - www.union-wallet.com
WW Brokers (Forex) - ww-brokers.com/fr