Arnaques financières : liste noire AMF des plateformes frauduleuses (édition 5)

Stoil Petrov
13 août 2022
3 min de lecture

Dernière mise à jour : 24 mai

Les escroqueries liées aux placements dans les crypto-monnaies, le forex, l'art, le vin, les SCPI etc. touchent de plus en plus d’épargnants non-expérimentés mais aussi des professionnels de l’investissement.

Ces plateformes ont été identifiées comme potentiellement frauduleuses par les autorités ou signalées par des investisseurs. Il est fortement recommandé de vérifier systématiquement l’autorisation d’un intermédiaire financier avant tout investissement, notamment via les registres officiels et les listes noires des régulateurs.

Pour protéger les épargnants, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a interdit le 2 juillet 2018 la commercialisation, la distribution et la vente d'options binaires aux particuliers de l'Union européenne. En mars 2019, cette interdiction a été renouvelée.

De son côté, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) publie régulièrement des informations sur les instruments financiers et maintient une liste des plateformes proposant des services sans autorisation – la « liste noire » de l’AMF.

Le schéma des escroqueries est souvent similaire, mais de plus en plus sophistiqué. Les plateformes frauduleuses promettent des rendements garantis dans les crypto-monnaies, le forex, l'or, le vin ou d'autres actifs. À travers des appels téléphoniques, les réseaux sociaux ou des emails, les escrocs incitent les investisseurs à ouvrir des comptes ou des portefeuilles numériques sur des plateformes connues (Coinbase, Crypto.com, Kraken, Binance, etc.).

L’objectif est ensuite d’utiliser ces plateformes pour recevoir les fonds des victimes en crypto-monnaies, un moyen de paiement difficilement traçable. Les sites listés ci-dessous ont été signalés par des investisseurs ou figurent déjà sur différentes listes noires publiées par les régulateurs européens (AMF, FCA, FSMA, etc.). Si vous êtes victime d’un de ces sites, n’hésitez pas à nous contacter.

Nouvelles plateformes mises sur la liste noire de l'AMF:

349gh938.com

ABN Conseil (usurpation) - abn-conseil.com

ABN Private (usurpation) - abn-private.com

Allianz Patrimoine (usurpation) - allianzpatrimoine.com

Altarea Service Solution (usurpation) - altarea-service-solution.com

Amiral Patrimoine - amiral-patrimoine.com

APPEL Financial (usurpation) - apelfinancial.com

BDL Lux (usurpation) - bdllux.com

Carouble Finance - www.caroublefinance.com

Club de Valeur - clubdevaleur.com

Continental LU - www.continental-lu.com

degirofrplus.com

EFG France (usurpation) - efg-france.com

Epargne Avenir - epargne-avenir.com

Etoile Capital (usurpation) - etoilecapital.online

GBR F Services (usurpation) - gbr-f-services.com

Groupe Cogedim (usurpation) - groupe-cogedim.com

Groupe Solventis (vins) - www.groupesolventis.com

Holding SP Propreté (usurpation) - holdingsppropreté.fr

La Française Gestion (usurpation) - la-francaise-gestion.net, la-francaise-gestion.com

Mon Compte Privé (usurpation) - moncompte-prive.com

Priva Lux France (usurpation) - privalux-france.com

Réussir Mes Finances (usurpation – vins) - reussirmesfinances.net/campagne-vin/

RSI Trading - rsi-trading.fr

VIA AMF France (usurpation) - via-amf-france.fr

Autres plateformes pointées du doigt par les investisseurs dont la plupart sont déjà sur la liste noire de l'AMF et les autres régulateurs européens:

Alto FX (Forex) - altofx.com/fr

AMF (usurpation) - medeis-amf-france.org

APH Invest (vins) - aph-invest.com/fr

B Cube - www.b-cube.ai

BBANC (Forex) - www.bbanc.com

Boetie Container (usurpation) - boetie-container.com

BUXBERG (Forex) - fr.buxberg.com

BYBIT (crypto-actifs) - www.bybit.com

CLC Conseil Cave (vins) - www.clconseil-cave.com/fr/admin/login

Epargne Barclays (usurpation) - epargne-barclays.com

FRANFLO Solaire - franflo-solaire.com

GET SHARD (montre) - get-shard.com